Cumplimiento normativo y tax assurance

Las constantes modificaciones en la normativa tributaria provocan que el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales sea una labor cada vez más compleja.  Esta situación, unida al mayor nivel de información requerido por la Administración Tributaria, y la utilización por su parte de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en búsqueda de posibles incumplimientos, explica que el cumplimiento riguroso sea esencial para todos los operadores económicos, con el propósito de evitar las consecuencias negativas derivadas del incumplimiento. 

Nuestro enfoque

Disponemos de los conocimientos y herramientas necesarias para implementar procedimientos de cumplimiento normativo en el ámbito tributario, con el objetivo de desarrollar un sistema de gestión que facilite la identificación, prevención y detección de riesgos fiscales, evitando con ello liquidaciones complementarias, imposición de sanciones o la comisión de delitos contra la Hacienda Pública; y ayudando en la creación de mecanismos de control y en la mitigación de los riesgos fiscales.

Nuestros servicios 

Con este propósito, nuestros servicios comprenden una amplia gama de actuaciones y procesos, con el objetivo de establecer los mecanismos de control más adecuados para garantizar el correcto complimiento normativo (sistema de compliance tributario), atendiendo a las circunstancias concretas y particulares de cada operador, incluyendo: 

• Establecimiento de políticas de cumplimiento normativo y código de buenas prácticas tributarias.
• Asistencia al órgano de compliance tributario, como órgano de control y supervisión del sistema de gestión, y evaluación de los recursos asignados dentro de la organización para el desempeño de sus funciones.
• Identificación y evaluación de los riesgos tributarios susceptibles de ser cometidos en la organización.
• Definición de los controles financieros y no financieros que sirvan para mitigar o prevenir los riesgos tributarios identificados por la organización.
• Definición de objetivos de mejora del sistema de gestión de compliance tributario.
• Creación de una Cultura de Cumplimiento.
• Realización de una auditoría interna del sistema de compliance tributario.
• Información a la alta dirección y al órgano de gobierno.
• Definición de indicadores de desempeño del sistema de gestión de compliance tributario
• Implantación un canal de denuncias y consultas.