Forensic
Aprovechamiento de tecnología puntera en disputas e investigaciones
La mayor regulación y foco sobre el cumplimiento son factores claves tras el aumento de las investigaciones en áreas como el fraude, antisoborno y corrupción y otros delitos financieros. Las disputas e investigaciones requieren discreción y conocimientos en la búsqueda por parte de las organizaciones de limitar sus daños reputacionales y financieros. ofrecemos un servicio integral para apoyar tus investigaciones.
Nuestro enfoque
Nos enorgullecemos de nuestra capacidad de llevar a cabo investigaciones en profundidad, manteniéndonos sensibles a las preocupaciones de las empresas sobre su reputación, confidencialidad y minimización de la disrupción. Para las investigaciones contables, nuestros contables cualificados y expertos en fraude cuentan con una extensa experiencia en investigaciones de fraude, regulatorias y fiscales y en casos de corrupción, incluyendo aquéllas bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU. o la Ley Antisoborno del Reino Unido.
Cuando se han identificado problemas, implicamos a especialistas que pueden solucionar problemas, tales como la cuantificación y recuperación de pérdidas, la disuasión y la prevención de problemas similares en el futuro. También ofrecemos formación a equipos internos y te ayudamos con otro trabajo proactivo, como la determinación del perfil de riesgo, la evaluación de controles internos, cursos de sensibilidad sobre el fraude y encuestas de delitos. Contamos con una extensa experiencia en la disciplina especializada de la supervisión continua de la integridad.
El equipo de tecnología forense de Mazars trabaja con innovadoras herramientas de análisis de datos y algoritmos para proporcionar servicios de minería de datos y análisis forense, junto a investigaciones complejas y encargos de resolución de disputas. Podemos almacenar centralmente datos de múltiples fuentes, incluyendo datos de teléfonos móviles y datos “eliminados”, en nuestras propias instalaciones, en una imagen pericialmente sólida que facilita la rápida identificación de transacciones problemáticas y que se sostiene en los tribunales. La recuperación de contraseñas y el descifrado de datos están disponibles como servicios especializados, proporcionando una evidencia adicional vital.
Nuestra gente
Nuestro equipo de especialistas dedicados ofrece un servicio verdaderamente internacional, lo que implica que prestamos asesoría periódica a corporaciones y firmas de abogados nacionales e internacionales. Nuestros peritos y socios de investigación han ofrecido evidencia en tribunales y arbitrajes y han dirigido complejas investigaciones internas.
Contactos
Jesús Rosales Director Madrid
Info relacionada
Investigación de Fraude
En Mazars Forensic asistimos a nuestros clientes en la identificación, evaluación y acreditación de evidencias en relación con presunciones o sospechas de fraude u otras conductas irregulares.
Servicios Forensic
Nuestro equipo especializado en Forensic ofrece una amplia experiencia financiera e informática en la detección y prevención de fraudes, así como en la valoración de daños y perjuicios y su defensa ante los Tribunales.
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